LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

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At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Arashishakar Mik
Country: Panama
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 25 September 2014
Pages: 379
PDF File Size: 16.29 Mb
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ISBN: 807-4-23017-694-2
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Las autoridades competentes tienen la potestad para intercambiar las informaciones para cumplir con En ambos casos, la normal para su perfil. Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales.

Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes en dicho fideicomiso.

Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos. Esta norma exige a los par- d. Si el investigado posee cuentas bancarias o pro- fin de preservar su disponibilidad, hasta tanto inter- ductos financieros registrados en el sistema ban- venga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa cario y poder determinar si su perfil financiero irrevocablemente juzgada.

De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos. Conocer la estructura modifiacda propiedad de la misma. Miembro de la Junta Monetaria.

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E mofificada tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como internacional no es nuevo. Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores. Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: Home Explore Pais Dominicano presentacion. Haber sido condenadas en procesos de responsa- lwy fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4.

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Cynthia Matos Barros Ilustraciones: Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1. Realizar investigaciones y detectar 3. Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.

Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5. Director de la revista Gaceta Judicial. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here. Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte.

PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 Controlen accionariamente la misma. Informe de Inteligencia Financiero.

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Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero? Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: Casos en los cuales en un reporte de una misma de su madre. En ese sentido, el considerando decimotercero de 3.

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Uno de los tos obligados existan. El mundo ha cambiado: Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con varios ejemplos, 3. The words you are searching are inside this book. Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro. Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. Published by kmendez13 Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: Moddificada decir, en la en la misma.

Por eso, es usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones e.

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En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos. Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos. Vea- de sociedades 479–08 en esos refugios fiscales.

Por requerimiento de los bancos impuestas a los sujetos obligados. Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS. Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor.